ON EBAY

　　1、用虚假信息注册

　　2、一人注册多个同类型账户

　　3、货存不足

　　4、过多的买家投诉争议纠纷或过高的投诉率

　　5、滥用paypal买家保护机制

　　6、与其它受限paypal或者ebay账户关联

　　7、Paypal余额不足以支付买家的赔偿请求或者信用卡退单。

　　8、出售涉及侵权等的违规/违禁物品

　　9、其它违规违法的账户使用行为

　　OFF EBAY

　　1、账户被用于欺诈行为或者协助欺诈行为;

　　2、过高的投诉率。

　　3、过高的退款率。

　　4、滥用买家/卖家保护机制

　　5、客户paypal账户收到有可能是赃款的汇款;

　　6、当要求客户提供身份确认资料以便调查时，拒绝配合或者10天没有理会的或提供虚假资料的(PS);

　　7、加入或者交易被发现有套现或者协助套现的行为;

　　8、随意发送垃圾邮件或者在未经许可的网站上留下链接

　　9、客户开多个账户;

　　10、客户交易量激增

　　11、客户账户收钱后马上申请提现。

　　12、提现时将账户内全部余额都取出。

　　13、帮人转钱，或者自己不同的帐户转钱。

　　14、和被限制的ebay/PayPal账户相关联的

　　15、客户销售敏感或违禁货物，比如各类仿牌商品。

　　16、在淘宝上出售PP美元的(洗钱)

　　17、ip登陆异常